Cumplimiento regulatorio

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nebeus
Operada por Rintral Trading SL · Reg. Banco de España D664

Cumplimiento regulatorio 2026

PSAV · Proveedor de Activos Virtuales · PSP · Proveedor de Servicios de Pago · UIF · CNV · BCRA · AFIP
Q2 · ABR–JUN
—
Sincronizado —
v3.0 · República Argentina
Obligaciones 2026
0
Aplicables al ejercicio
Completadas
0/0
0%
En progreso
0
Iniciadas o planificadas
Pendientes
0
Sin iniciar
Vencidas
0
Requieren acción

AAvance por organismo regulador

Cumplimiento del año excluyendo obligaciones continuas (ROS) y diferidas a 2027
ROS
Reporte de Operaciones Sospechosas — obligación permanente
Plazo de envío: dentro de las 24 horas desde la detección. Aplica de forma continua durante todo el ejercicio. Responsable: MLRO. Vía: sro.uif.gob.ar
UIF PSAV + PSP

Bitácora de ROS emitidos

Registro auditable de Reportes de Operaciones Sospechosas presentados ante UIF durante el ejercicio.
Total año
—
Borradores
—
Enviados
—
Sin ROS registrados
Cuando se detecten operaciones sospechosas, registrarlas con el botón "+ Registrar ROS"

01Calendario anual

Click en un mes para filtrar la tabla. El color del punto indica el estado de cada obligación.
Completado En progreso / Planeado Pendiente Vencido Diferido a 2027

02Tablero de obligaciones

0 obligaciones visibles
# Q Obligación Rol Org. Frecuencia Responsable Deadline Estado

03Seguimiento de reportes mensuales

Marcá los envíos completados. Click derecho (o long-press en mobile) sobre una celda para registrar fecha y comprobante UIF.
Filtrar por rol: celda con detalle de envío

04Reportes regulatorios consolidados

Panorama integral de reportes recurrentes según el rol regulatorio de Nebeus

Como PSP — Proveedor de Servicios de Pago

BCRA · AFIP · UIF
Reporte Frecuencia Organismo

Como PSAV — Proveedor de Activos Virtuales

UIF · CNV · AFIP
Reporte Frecuencia Organismo

05Diferidas a 2027

Obligaciones identificadas que no aplican al ejercicio 2026 — registradas para planificación anticipada